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Aug 21, 2023

Una società commerciale statunitense fa causa a una società di Singapore per presunta frode sul nichel

LONDRA/SINGAPORE – Un’altra società commerciale è stata colpita dopo aver acquistato un carico presumibilmente contenente nichel che si è rivelato pieno di macerie quasi senza valore. L'ultimo esempio, dettagliato nelle cause legali

LONDRA/SINGAPORE – Un’altra società commerciale è stata colpita dopo aver acquistato un carico presumibilmente contenente nichel che si è rivelato pieno di macerie quasi senza valore.

L’ultimo esempio, dettagliato nelle cause legali a Londra e Singapore, è separato dalla presunta frode da 600 milioni di dollari (814 milioni di dollari di Singapore) contro Trafigura Group che ha sconvolto il settore commerciale all’inizio del 2023, ma coinvolge molte delle stesse società.

La scoperta che il problema del nichel inesistente è più diffuso sarà un altro colpo alla fiducia nel settore del commercio dei metalli, soggetto a scandali. Il caso Trafigura ha dato origine a diverse cause legali, mentre a marzo il London Metal Exchange (LME) ha scoperto che 54 tonnellate di “nichel” conservate in un magazzino di Rotterdam e di proprietà di JPMorgan Chase erano in realtà solo sacchi di pietre.

Inoltre, getta più luce sui legami d'affari tra diverse società che Trafigura sostiene fossero collegate all'uomo d'affari Prateek Gupta e abbiano perpetrato una massiccia frode contro di esso.

Nel nuovo caso, la società commerciale statunitense Kataman Metals sostiene di aver pagato 3,3 milioni di dollari per il nichel della New Alloys Trading, solo per scoprire quando ha aperto i contenitori che non c'era nichel all'interno.

New Alloys è tra le società che Trafigura sostiene facessero parte della presunta frode Gupta. New Alloys non è di proprietà del signor Gupta e la denuncia di Kataman contro New Alloys non fa menzione di lui.

Tuttavia, l'operazione sembra far parte di una serie più ampia di transazioni che coinvolgono diverse società collegate a Gupta, e lo stesso Gupta è stato coinvolto nelle trattative su di loro, secondo la causa separata di Kataman a Londra.

Inoltre, molti dettagli di ciò che si presume sia accaduto nei casi Kataman e Trafigura sono simili, e gli affari delle due società sembrano essersi svolti quasi esattamente nello stesso momento.

Kataman, con sede nel Missouri, è una società commerciale di materie prime di medie dimensioni con sede negli Stati Uniti, nota soprattutto per il suo ruolo nel mercato dell'alluminio. Ma nell’agosto 2022, secondo la documentazione depositata da Kataman in una causa a Singapore, ha stipulato un accordo per acquistare 167 tonnellate di nichel a marchio LME per 3,3 milioni di dollari da New Alloys.

Quel mese il nichel avrebbe dovuto viaggiare su un percorso semplice: da Singapore al porto di Jebel Ali a Dubai. Invece, all’insaputa di Kataman, i container finirono su un molo a Port Klang, in Malesia, fino al marzo successivo.

Nel frattempo la comunicazione tra le parti si è deteriorata. Le polizze di carico – documenti di spedizione cruciali che attribuiscono la proprietà di un particolare carico – sono andate perse durante il trasporto verso Kataman dalla sua banca, JPMorgan Chase.

Quando Kataman ha tentato di far riemettere i documenti, i rappresentanti di New Alloys e il suo spedizioniere, Techies Logistics, hanno ritardato il processo, sostengono i documenti legali. A metà gennaio, New Alloys e Techies avevano smesso del tutto di rispondere alle e-mail e ai messaggi WhatsApp, secondo la causa di Kataman.

A marzo, dopo aver finalmente localizzato i container – sempre a Port Klang – i rappresentanti di Kataman, accompagnati da esperti di ispezioni e avvocati li hanno aperti, solo per scoprire che non contenevano nichel.

"Ciascuno dei sette container conteneva 16 o 17 jumbo bag contenenti bricchetti di acciaio di scarto che erano praticamente senza valore", ha affermato la denuncia presso la Corte Suprema di Singapore. Un'analisi di laboratorio del materiale non ha rilevato la presenza di nichel.

Gli avvocati di Kataman sostengono che New Alloys e Techies “con mezzi illegali hanno cospirato e si sono combinati insieme per frodare il ricorrente e per nascondere tale frode e i proventi di tale frode al ricorrente”.

Kataman e Techies non hanno risposto alle richieste di commento avanzate via e-mail e telefono. Techies ha presentato una risposta nel caso di Singapore, affermando che il suo ruolo si era limitato all'organizzazione dello stoccaggio e della spedizione di New Alloys e che non aveva mai garantito per il contenuto del carico. Manoj Menon, direttore di New Alloys, aveva precedentemente negato tutte le accuse di frode in risposta al caso Trafigura.